51小说网>投胎投不好 > 第1768章 西行（第3页）
第1768章 西行（第3页）
李晋乔摁灭烟头，在本质上又记上一段，又点上一根，嘬了两口，看向陈峻，“腐国那边的情况呢？谁来汇报？”
陈峻身边的一个戴着眼镜，肩上两杠一的年轻人，举起手，“李厅，这部分我来。”
“你叫，边城是吧？”
“是。”
“嗯，你来，”
叫边城的这位，显然第一次参加这么高级别的会议，看着眼前一溜的白衬衫，清了清嗓子，“至于苏格兰场抓获的王铮和我们对盛镕的调查。。。。”
画面重新亮起，出现了王铮在伦敦的公司信息、两人的背景资料，以及与赵宜春团伙的资金往来记录。
“王铮，男，二十六岁，婺州人，利物浦大学计算机专业毕业，表面上是名为以太的一家软件初创公司的法人，实际是赵宜春团伙在腐国业务链条的负责人，和赵宜春是甥舅关系。”
“盛镕，男，二十五岁，沪海人，伦敦国王学院金融专业高材生，职业掩护是高盛伦敦分部的合规部门的员工。”
听到两人简历，屋里人都开始皱眉。高学历，海外名校，似锦的前程，尤其是盛镕，高盛啊，在那边做个两年，回国来，妥妥的金字招牌，年薪百万不是梦的。
可怎么就。。。。
“这个盛镕和赵宜春有关系么？”李晋乔问道。
“有，赵宜春和盛镕女友刘真家里的公司有资金往来。据盛镕交代，是在两年前通过刘真家里的关系认识的赵宜春。被赵宜春以高利引诱，加入在伦敦的业务。”
“那个刘真家里什么情况？”
“刘真父亲这几年陆续通过赵宜春的渠道向腐国转移了近六千万元的资产，用于购买房产。”
“有说法么？”
“正在核查细节。”
“嗯，你继续说。”
边城指着投影布，“根据英方提供的证据和我们的交叉比对，王铮和盛镕是赵宜春犯罪网络在腐国环节的主要管理人员。”
“两人分工明确，王铮负责前端，利用其在伦敦注册的以太解决方案有限公司作为掩护，接收从赵宜春网络转移出来的资金，通过复杂的虚假贸易合同进行清洗。。。。。。”
“盛镕则负责后端，利用其身份和在金融圈的人脉，寻找合适的投资项目，设计脱离监管的步骤流程，利用金手段试图将洗白后的资金投入合法领域，完成由黑转白的最后一环。”
陈峻调出一张通讯记录分析图，“两人与赵宜春及其核心手下有频繁的通话和邮件往来。特别是在每次大额资金转移前后，通讯频率明显。。。”
“另外，在王铮伦敦公司的服务器数据中和我们发现的赵宜春的电脑中，发现了与婺州成宇公司同源的财务软件和加密方式，进一步证实了关联。。。。。”
等都汇报完毕，陈峻看向李晋乔，“李厅，基本情况就是这样。目前专案组下一步的工作重点：一是继续深挖赵宜春网络在国内的全部节点，追查涉案资金去向。。。。”
“二是与苏格兰场保持密切沟通，交换证据，完善整个跨国犯罪链条的司法认定，三是协调税务、海关、银行等部门，梳理案件中暴露出的监管漏洞，提出整改建议。”
汇报结束。
李晋乔放下笔，环视一圈。他的目光扫过每一张疲惫但专注的脸，最后落在幕布上那张复杂的关系图上。良久，缓缓开口。
“老郑和专案组的同志们辛苦了。这个案子，盘子大，链条长，手段新，涉及跨境，能在这么短的时间内，捋出这么清晰的脉络，挖出这么多深层次的问题，不容易。”
“几点意见。第一，固定证据。目前揭露出来的问题，特别是骗取出口退税、政府奖励这些，性质恶劣，危害巨大。每一条线索，每一个环节的证据链，都要扎扎实实，经得起检验。特别是虚开发票、伪造单证这些，要追根溯源，把合伙作案的、提供便利的，一个不漏，全部挖出来。
“第二，深度拓展。赵宜春这个盘口，经营了不是一天两天，这一千多个交易对手，里面藏着什么牛鬼蛇神？哪些是单纯的民间换汇？哪些是贪腐资金？哪些是其他犯罪的违法所得？要依托这个大数据库，做深度的研判分析，向相关兄弟省市推送线索，力争带破一批其他案件。部经侦局和总局那边，我会去协调。”
“第三，境外协作。王铮和那个财务老乔，在伦敦落网，是个重要契机。要加强与苏格兰场、FSA的沟通，通过正式渠道，尽可能获取他们在境外活动的证据，形成闭环。这条线，不能断。”
“明白！”陈峻肃然应道。
又说了几个具体的案件侦办过程中遇到的问题。
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