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第1789章 能文的老李（第2页）

邓斯特伍德看向卡尔顿。

卡尔顿清了清嗓子，接过话头，“李厅长，关于白橡树信托，我们目前主要依据资金溯源。”

“购房款最终源自王铮控制的离岸公司。信托契约本身由一家泽西岛的律师事务所保管，我方已发出协助调查令，但对方援引信托保密原则，尚未提供完整文件。。。。。”

“受益人信息，是基于我方对资金路径、以及王铮与该房产实际使用关联的合理推断。”

卡尔顿尽量使措辞严谨，但“合理推断”这个词，在跨国资产追索中，往往意味着法律上的薄弱环节。

李晋乔听着翻译，脸上没什么表情，只是轻轻“嗯”了一声。这声“嗯”既非认可也非否定，让卡尔顿心里微微一顿。

虽没再追问，但卡尔顿感觉到，对方已经从这个细节里提取到了他需要的信息。

随即对身旁的秘书示意了一下。秘书起身，接过遥控器，将画面切换到另一组图表。

出现的，是赵宜春那张戴着金丝眼镜、看上去颇为斯文的证件照，以及旁边那令人触目惊心的“涉嫌非法经营数额累计约四十七亿人民币”的标题。

“我方这边的情况，就请经侦局的陈峻警长做一下汇报。”李晋乔示意身边的一位戴着眼镜，长相和所有东亚男人一样猜不出年龄的男人、

与邓斯特伍德风格不同，陈峻的汇报更侧重于犯罪手法的拆解和横向关联的挖掘。

他详细阐述了赵宜春如何利用NRA账户漏洞、虚构跨境贸易、伪造单证，构建起庞大的地下钱庄网络，如何孵化出潘安然骗税、俞吉超虚开增值税发票等二级犯罪团伙。

如何与王铮、盛镕在伦敦的环节衔接，完成资金出境、洗白、再投资（或回流）的闭环。

展示了银行流水截图、伪造的报关单复印件、涉案人员的通讯分析图，以及已到案的部分犯罪嫌疑人的初步口供摘要。

当陈峻提到那“三十七家空壳公司”、“一千四百余个交易对手”、“横跨十三个省市”时，连见多识广的麦克拉伦，眉头也微微蹙紧，手指无意识地敲打着桌面。

邓斯特伍德则扶了扶眼镜，镜片后的目光变得格外专注。

这些数字所代表的规模、网络的复杂程度以及其中蕴含的执法挑战，显然超出了他们之前的预估。

卡尔顿则感到一种混合着震撼和释然的情绪，原来他们在伦敦斩断的，是这样一条巨蟒的尾巴。

“。。。。。。目前，赵宜春及其核心骨干、以及六个主要二级团伙的犯罪嫌疑人已全部到案，相关资产的查冻工作正在进行。。。。”

“根据现有证据，王铮、盛镕是赵宜春犯罪网络在境外，特别是欧洲地区的关键环节。”

陈峻又介绍了赵宜春团伙的操作模式、二级三级犯罪网络的骗税骗补手法，以及王铮、盛镕在该网络中的具体角色和与赵宜春的关联证据。

汇报最后，他展示了部分已到案嫌疑人的审讯摘录和查扣资产清单。

通报同样专业、扎实，充满细节。卡尔顿意识到，这帮东方同行在梳理庞杂金融数据、挖掘隐蔽关联上的能力，丝毫不逊色于哈里森和他的模型。

副总监麦克拉伦率先开口，语气里带着恰当的凝重和恭维，“令人震惊的规模和组织性。李厅长，您和您的团队在国内完成的工作，令人印象深刻。这无疑是一个具有典型意义的跨境经济犯罪案件。”

“基于我们双方目前已掌握的信息，我认为，成立一个临时的联合工作组，在未来几天内集中比对、核实彼此的证据链，特别是资金对接点、通讯关联性和共犯主观故意方面的证据，是至关重要且紧迫的。这不仅能巩固各自的案件，也为未来的司法协作和引渡可能性打下基础。”

“我们完全同意。”李晋乔立即回应，语气果断，“证据的交叉验证是理清全案的基础。我方工作组已做好准备，可以随时开始对接。”

“很好。”麦克拉伦露出微笑，随即看向邓斯特伍德和卡尔顿，“邓斯特伍德警司，卡尔顿探长，你们负责具体协调，确保中方同事能便捷地调阅相关卷宗和电子证据副本。”

“同时，我们也需要中方提供关于赵宜春等人更为详细的审讯记录、财务账目鉴定报告，以及那些二级团伙案卷中涉及资金跨境流向的部分。”

“这是自然。”李晋乔颔首，但紧接着，他话锋微微一转，“在证据对接和深化协作的同时，副总监先生，有两个问题，我想基于我们现有的合作框架和国际通行实践，与贵方探讨一下。”

所有人的目光瞬间集中到他身上。卡尔顿下意识地坐直了身体。

“第一，是关于涉案违法资金的追缴。”李晋乔迎向麦克拉伦，“根据我们双方目前掌握的情况，有相当数量的、来源于我国境内违法犯罪活动的资金，通过王铮、盛镕等人的操作，流入了伦敦的金融体系，其中部分可能已被转移或投资。”

“打击犯罪的最终目的之一，是挽回损失，剥夺犯罪者的非法所得。我们希望能够与贵方探讨，依据相关国际公约和双边司法协助安排，启动违法资金查找、冻结乃至最终返还的程序。”

“这不仅关乎法律的公正，也关系到众多中国受害企业和个人的切身利益。”

说着说着，老李看到麦克拉伦脸上公式化的笑容略微淡去，邓斯特伍德则微微皱起了眉，微微一笑，“当然，我们充分理解这涉及复杂的法律程序、资产所在国的司法管辖权以及切实的证据标准。”

此言一出，会议室安静了一瞬。

资金追缴，尤其是跨境追缴，历来是国际合作中最棘手、最微妙的一部分，牵扯到各国的金融主权、法律差异乃至政治考量，这里涉及法律冲突、资产所在国利益、繁琐的司法程序和无数的变数。

当然还有更多的是，对于一个蛮横惯了的，依靠掠夺起家的国家来说，送到嘴边的肥肉，只有纯粹的无尽的贪婪，哪有再送回去的道理。

麦克拉伦沉吟着，措辞谨慎，开始打起了官腔，“李厅长的提议非常重要。打击犯罪的经济基础，是彻底瓦解犯罪网络的关键。我们原则上支持对犯罪收益进行追索。”

“不过，这需要建立在确凿证据和双方现有法律框架及国际协议的基础上，流程可能会相当漫长。”

邓斯特伍德补充道，“是的，而且，目前查扣的资产主要在贵方境内。王铮在伦敦公司的资产相对有限，且部分可能已被转移或涉及复杂的债权关系。”

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